Tether zamraża 161 portfeli Ethereum i ponad 3,5 miliona tokenów USDT

Tether, organizacja stojąca za popularnym stablecoinem USDT, przyjęła proaktywne stanowisko zgodnie z sankcjami Stanów Zjednoczonych i ogłosiła zamrożenie 161 portfeli Ethereum. Działanie to jest zgodne z listą osób objętych sankcjami amerykańskiego Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Tether działa zgodnie z amerykańskimi sankcjami

Firma Tether ogłosiła niedawno zamrożenie 161 portfeli Ethereum. Organizacja w swoim oświadczeniu określiła swoją decyzję jako samodzielną inicjatywę, która ma na celu zapobieganie możliwemu niewłaściwemu wykorzystaniu tokenów USDT, a także zwiększenie zasad bezpieczeństwa. Firma oświadczyła również, że zamrozi obecne i przyszłe portfele wymienione przez OFAC. Polityka ta stanowi jedną z pierwszych dużych inicjatyw podjętych przez Paolo Ardoino, który niedawno przeszedł ze stanowiska CTO na dyrektora generalnego firmy. W komunikacie prasowym Ardoino pochwalił te działania jako krok w kierunku wzmocnienia współpracy Tether z międzynarodowymi organami regulacyjnymi i organami ścigania.

Zamrożenie portfeli Ethereum

Jak wspominaliśmy zamrożenie dotknęło 161 portfeli Ethereum. Jednak 150 z nich nie posiadało wówczas żadnych USDT, a wśród 11 portfeli zawierających USDT występuje nierównomierny rozkład tokenów. Dwa adresy zawierają około 20 000 tokenów każdy, a trzeci prawie 60 000. Pozostałe portfele mają znacznie niższe kwoty, jeden mieści 16 centów w USDT.

Według danych Etherscan, platformy analitycznej blockchain, to działanie egzekucyjne doprowadziło do zamrożenia ponad 3,5 miliona tokenów USDT. Większość z nich – około 3,4 miliona, jest przechowywana pod jednym adresem. Badacz blockchain ZachXBT powiązał ten konkretny portfel z niedawnym incydentem hakerskim z udziałem platformy bukmacherskiej Stake, w wyniku którego internetowe kasyno kryptowalutowe straciło około 41 milionów dolarów ze swoich gorących portfeli.

Co więcej, portfel ten wykazywał aktywność tuż przed podjęciem działań egzekucyjnych przez Tether i w poprzednim tygodniu zarejestrował setki transakcji.

Zamrożenie Tether ujawnia tajemnicze transakcje

Bliższe przyjrzenie się transakcjom ujawnia intrygujące szczegóły. Zaledwie dzień przed zamrożeniem jeden z portfeli, których dotyczy problem, dokonał znacznego ruchu tokenów, przesyłając ponad 400 000 USDT przez dwa inne portfele THORChain. Transakcje te skomplikowały ścieżkę środków i zrodziły pytania, bowiem Tether nie zamroził dwóch portfeli pośredniczących.

Warto dodać, że zakres działań Tether wykracza poza główną sieć Ethereum. Dochodzenia w sieciach warstwy 2 w Ethereum, takich jak Polygon ujawniły dwa portfele z USDT, a łączna suma wyniosła nieco ponad 10 000 tokenów. Dalsze wyszukiwania w innych sieciach, takich jak Arbitrum i Optimism, nie wykazały żadnych portfeli z saldami USDT pod zatwierdzonymi adresami.

Źródło: cryptopotato.com